فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على بنك يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بموجب المادة 14…
غسل
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته…
كشف بنك دانسكه عن سلسلة من توزيعات الأرباح حيث يسعى أكبر بنك مقرض في الدنمارك إلى استعادة المستثمرين بعد فضيحة…
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل…